Két személyt vettek őrizetbe Újvidéken pénzmosás, adócsalás és adóelkerülés gyanúja miatt. A hatóságok szerint a gyanúsítottak fiktív számlák segítségével több mint 27 millió dinárt utaltak át különböző vállalatoknak, miközben közel 5,8 millió dinárral károsították meg a szerbiai költségvetést. Az ügyben további öt személy ellen folyik eljárás, egy gyanúsítottat pedig továbbra is keresnek.
Az Újvidéki Felső Ügyészség korrupcióellenes osztályának utasítására november 12-én őrizetbe vették az ILLI GROUP újvidéki vállalat két felelős személyét, O. D. S.-t és D. M.-et. A gyanú szerint pénzmosást, hozzáadottérték-adóval kapcsolatos csalást és adóelkerülést követtek el. A letartóztatások a szeptember 21-én indított nyomozás folytatását jelentik.
A nyomozás eddigi eredményei szerint a gyanúsítottak 2024 májusa és 2026 júniusa között összesen 27,27 millió dinárt utaltak át különböző cégek bankszámláira. Az átutalások alapjául olyan számlák szolgáltak, amelyeken valójában el nem végzett munkálatok, illetve meg nem történt áru- és szolgáltatásértékesítések szerepeltek.
A pénzt fogadó vállalatok vezetői ezt követően különböző banki tranzakciókkal próbálhatták eltüntetni az összegek illegális eredetét. A pénz végül az egyik gyanúsított magánszámlájára került.
Az ügyészség szerint a fiktív számlákkal mesterségesen növelték a vállalat költségeit, ezáltal csökkentve az adóköteles nyereséget. Ezzel mintegy 1,39 millió dinár társasági adó, valamint 4,38 millió dinár általános forgalmi adó megfizetését kerülhették el.
A két őrizetbe vett személyt legfeljebb 48 óráig tarthatják fogva, ezalatt az ügyészség korrupcióellenes osztályán hallgatják ki őket. További öt gyanúsított ellen már folyamatban van a büntetőeljárás, egy hatodik személy pedig szökésben van, őt továbbra is keresik.
Forrás: 192.rs
